|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Santo Domingo. – El ministro de Hacienda y Economía y presidente del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), Magín Díaz, afirmó hoy que el combate contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es una prioridad esencial para la República Dominicana. Díaz subrayó la importancia de la colaboración interinstitucional para evitar que el sistema económico y financiero sea vulnerado por el crimen organizado.
Coordinación y Estrategia Nacional
Durante la inauguración del VIII Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, el ministro enfatizó que, conscientes del impacto transnacional de estos delitos, el CONCLAFIT ha coordinado esfuerzos amplios entre el sector público y el privado.
El Gobierno se encuentra en la fase de ejecución de su Estrategia Nacional de Prevención, Control y Combate, tras haber completado una etapa clave de la Evaluación Nacional de Riesgos. Esta estrategia establece una hoja de ruta con planes de acción diseñados específicamente para mitigar las vulnerabilidades y amenazas identificadas en el contexto de riesgo país.
Guía de Debida Diligencia y Soporte Sectorial
Como parte del plan estratégico, el CONCLAFIT, en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), está finalizando la actualización de la Guía de Debida Diligencia. Este documento crucial incorpora las más recientes adecuaciones a los estándares internacionales, adaptadas al contexto local, y busca servir como un complemento metodológico para fortalecer los programas de cumplimiento de los sujetos obligados.
Además, el organismo colegiado ejecuta un plan de acción conjunto con el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) para brindar soporte técnico y cerrar brechas en la gestión de riesgos en el sector cooperativo.
Logro de Calidad en la UAF
En el marco del congreso, Aileen Guzmán, directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), anunció un logro institucional significativo: la UAF obtuvo la Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad Nordom ISO 9001:2015. Esta certificación fortalece la prevención de procesos y las diligencias realizadas por la UAF diariamente, reforzando la calidad de todo el sistema de prevención.
Celebración del Congreso Internacional
El VIII Congreso Internacional contra el Lavado de Activos se celebra del 29 al 30 de octubre, coincidiendo con las actividades conmemorativas del Día Nacional para la Prevención del Lavado de Activos. El encuentro reúne a más de 50 expertos provenientes de 12 países para compartir conocimientos, tendencias y casos prácticos sobre la prevención de estos delitos.
