|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
BARAHONA, RD. El Ministerio Público, en coordinación con el Departamento de Seguridad Bancaria y oficiales del DICRIM, detuvo a cuatro empleados de Banreservas en Barahona, presuntamente vinculados a la sustracción de una millonaria suma de dinero de la entidad estatal.
El arresto se produjo el pasado lunes, luego de que los colaboradores fueran entregados mediante oficio por miembros del propio departamento de operaciones e investigaciones del banco. Aunque sus identidades no han sido reveladas oficialmente, se confirmó que los detenidos permanecen en la celda preventiva de la Dirección Regional Sur de la Policía Nacional.
Desfalco Revelado por Monitoreo Interno
La investigación, llevada a cabo por la entidad bancaria bajo coordinación del Ministerio Público, apunta a la existencia de una posible asociación delictiva conformada por empleados para sustraer recursos del banco valiéndose de sus funciones.
El mecanismo del fraude fue identificado a través del sistema de monitoreo preventivo ‘Teller’, el cual detectó un comportamiento anómalo en la Oficina Barahona, ubicada en la calle José Francisco Peña Gómez.
Transacciones Anómalas y Monto Acumulado
Según la nota informativa de la Policía Nacional, el monitoreo inicial se centró en el oficial de caja, Florián Matos. Se detectó que el 4 de julio de 2025, Matos había generado dos comprobantes de traspaso de efectivo ‘Inter’ por valores de RD$10,800,000.00 y RD$13,000,000.00, operaciones realizadas desde la caja bóveda número 54.
Una revisión retroactiva de las transacciones reveló que el colaborador había estado repitiendo esta maniobra desde noviembre de 2023 para ocultar faltantes temporales de efectivo, acumulando un monto total de RD$29,000,000.00 hasta el 17 de junio de 2025.
Ausencia y Licencia Médica
La situación se agravó cuando una Auditoría Forense del banco realizó un arqueo el 8 de julio de 2025. Mientras que todos los demás cajeros presentaron cuadres correctos, el oficial Florián Matos no se presentó a laborar alegando problemas de salud. Al día siguiente, 9 de julio, presentó una licencia médica.
Los detenidos serán puestos a disposición de la justicia en las próximas horas para enfrentar el proceso legal por el caso tipificado como «asociación para sustraer recursos del banco». Hasta el momento, el vocero local de la Policía, Algenis Rubio Ramírez, no ha emitido declaraciones sobre el caso.
